湖北省公安廳通報多起打擊經濟犯罪典型案例 54人傳銷團伙跨省犯罪被一鍋端

楚天都市報極目新聞訊（記者趙貝 通訊員龔軒 李宗吾）13日，湖北省公安廳召開新聞發布會，通報五起打擊經濟犯罪典型案例，包括黃石王某等人涉嫌傳銷案、十堰熊某涉嫌騙取貸款案、宜昌白某鋒等人涉嫌非法經營案、荊門李某等人涉嫌合同詐騙案、武漢常某某等人制造、銷售假冒注冊商標的商品案等。

2021年9月，黃石市公安局經偵支隊查明，王某、汪某、劉某等人打著國家扶持重點工程項目的旗號，以“1040陽光工程”名義，誘騙群眾每人投資3800元成為傳銷組織會員。采用虛假宣傳、集中上課和集中居住等方式，通過“拉人頭”發展下線。警方進行集中收網行動，搗毀傳銷窩點25個，抓獲全部涉案人員54人，刑事拘留12人，扣押一批物證和書證，摧毀了涉及河南、江西、湖南等6省傳銷犯罪團伙。

2020年9月，十堰公安經偵部門對熊某涉嫌騙取貸款案立案偵查。經查，熊某在2013年至2016年間，利用其實際控制的11家公司，虛構與某汽車公司等多家公司之間的購銷業務及應收賬款，并偽造相關購銷合同、發票等材料，騙取貸款共計82筆8.2億余元，造成實際損失3.1億元。目前該案正在法院審理階段。

2020年4月，宜昌宜都經偵大隊偵查發現犯罪嫌疑人白某鋒大量購買空殼公司銀行對公賬戶，涉嫌為境外賭博網站提供非法資金結算服務。白某鋒等人以第三方支付平臺的收單、代付功能為依托，購買聚合軟件、聘請軟件技術人員搭建非法網絡支付平臺，為境外賭博網站提供資金結算服務，涉案金額高達43.14億元。2022年2月，白某鋒等14名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑和罰金并沒收違法所得，其中3名主犯被判處有期徒刑六至十年，判處罰金和沒收非法所得4454萬元。

2021年5月，荊門經偵部門接到某汽車擔保公司法定代表人張某報案稱，李某等人利用公司擔保在銀行貸款購車后拒不償還貸款，給公司造成巨額經濟損失。警方查明，2019年以來，犯罪嫌疑人彭某在明知購車人沒有購車意愿及償還能力的情況下，為李某等人編造虛假征信資料，騙取某汽車擔保公司為其貸款提供擔保，向金融機構申請貸款。購車后將車輛出售獲利，拒不償還金融機構貸款，騙取金融機構600萬余元貸款。警方經過深挖，破獲了彭某為首犯罪團伙通過虛假包裝無實際購車能力“車托”，騙取金融機構“套路車貸”案件8起。

2021年5月，省公安廳會同省市場監管局指揮武漢市公安機關成功破獲常某某等人涉嫌生產銷售假冒注冊商標的商品案，一舉打掉了長期盤踞在武漢市的從提供包材、商標標識到灌裝，再到銷售的一個完整制售假冒名牌白酒的犯罪產業鏈。抓獲常某某等5名犯罪嫌疑人，搗毀生產、儲存假冒高檔白酒、包材窩點3處，收繳假冒白酒成品、半成品二萬余件、勾兌用基酒200余斤，制假設備3臺，涉案價值5000余萬元。