非法放貸、洗錢陷阱如何破？檢察官為銀行從業人員劃出法律紅線

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荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員王蕭 胡少俊）6月27日下午，下陸區人民檢察院檢察官走進中國郵政儲蓄銀行黃石分行，開展“嚴守法律底線，筑牢人生防線”為主題的法治宣傳教育活動，用真實案例為該銀行百余名從業人員敲響法律警鐘。

檢察官聚焦金融領域易發、高發的法律風險點，詳細解讀了違法發放貸款罪、侵犯公民個人信息罪、職務侵占罪、挪用資金罪、洗錢罪、非國家工作人員受賄罪等罪名。并結合銀行業發生的內部人員利用職務便利侵占客戶資金、違規放貸收受“好處費”等真實案例，深入淺出地分析了不法分子利用銀行賬戶洗錢的慣用手法，強調銀行從業人員在客戶身份識別、大額可疑交易報告等方面應負的責任，警示銀行從業人員要恪守職業道德，珍惜職業生命，切莫成為犯罪幫兇。同時，檢察官還將普法范圍延伸至日常生活，以危險駕駛罪、故意傷害罪等典型案例，溫馨提醒銀行從業人員八小時內要守好資金關，八小時外要繃緊法律弦，自覺做遵紀守法的表率。 

 針對銀行工作的特殊性，檢察官最后以發人深省的箴言寄語全體從業人員，面對“利”字誘惑要堅守本心、涵養正氣，要時刻銘記責任重于泰山，嚴守法律紅線，共力筑牢金融風險防控“堤壩”，

郵政銀行相關負責人表示，此次宣傳教育活動內容直擊要害，案例震撼人心，為銀行深化內控規范管理、培育清廉金融文化提供了有力的法治支撐。

下陸區人民檢察院相關負責人表示，將繼續以‘檢察藍’為盾，以法治為劍，與金融機構攜手織密風險防控網，協同防范化解金融風險，為經濟高質量發展保駕護航。